各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽庐江农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开安徽庐江农村商业银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间

2024年12月29日(星期天)上午9:00(请与会人员提前30分钟入场并签到),会期半天。

二、会议地点

安徽庐江农村商业银行股份有限公司总行六楼会议室(地址:庐江县庐城镇黄山北路198号)。

三、参会人员

安徽庐江农村商业银行股份有限公司股东(股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关单位委派参会人员。

四、会议主持人

安徽庐江农村商业银行股份有限公司董事长 牛德

五、会议议程

1.听取并审议《关于同意安徽庐江农村商业银行股份有限公司吸收合并庐江惠民村镇银行有限责任公司并改建为分支机构的议案》

2.听取并审议《关于安徽庐江农村商业银行股份有限公司吸收合并庐江惠民村镇银行有限责任公司并改建为分支机构的实施方案》

3.听取并审议《关于安徽庐江农村商业银行股份有限公司吸收合并庐江惠民村镇银行有限责任公司人员安置方案》

4.听取并审议《关于安徽庐江农村商业银行股份有限公司吸收合并庐江惠民村镇银行有限责任公司遗留业务处置方案》

5.听取并审议《关于安徽庐江农村商业银行股份有限公司吸收合并庐江惠民村镇银行有限责任公司风险控制方案》

6.听取并审议《关于安徽庐江农村商业银行股份有限公司吸收合并庐江惠民村镇银行有限责任公司有关事项的公告》

7.听取并审议《安徽庐江农村商业银行股份有限公司与庐江惠民村镇银行有限责任公司之吸收合并协议(草案)》

8.听取并审议《关于安徽庐江农村商业银行股份有限公司吸收合并庐江惠民村镇银行有限责任公司授权董事会实施吸收合并工作的议案》

9.见证律师宣读《见证意见书》

六、股权登记方式及时间

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人和代理人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2024年12月14日至2024年12月25日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。

(三)登记地点:安徽庐江农村商业银行股份有限公司六楼办公室

七、联系人及电话

联 系 人1:李祥英

联系电话:13956618769

联 系 人2:俞贤祥

联系电话:17756237301

联系地址:庐江县庐城镇黄山北路198号

邮 编:231500

附件:股东大会授权委托书(庐江农商银行官网下载www.ahljrcb.com)

安徽庐江农村商业银行股份有限公司

2024年12月14日