合肥长源液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会（临时）会议决定于2023年2月6日在梅里美假日酒店会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。有关具体事项如下：

（一）会议时间：2023年2月6日星期一下午2点（会期半天）

（二）会议地点：梅里美假日酒店会议室（地址：合肥市庐阳区北一环濉溪路269号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议审议事项：

1、审议《关于去世股东分红提存的议案》；

2、审议《关于公司回购股份并减资注销的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理去世股东分红提存相关事宜的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司回购股份并减资注销相关事宜的议案》；

5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

（五）出席会议对象

1、本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

（六）会议登记办法

1、登记时间：2023年2月6日下午1 点 30分

2、登记方式：自然人须持本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证进行登记。

3、登记地点：梅里美假日酒店会议室。

（七）其他事项：

1、与会股东或代理人的交通等费用自理。

2、会议咨询：公司法务部

联 系 人：高女士

联系电话：0551-64396693

特此公告。

合肥长源液压股份有限公司董事会

二二三年一月十一日